-5 C
Санкт-Петербург
22 января 2021
Новости

Операции россиян с наличными стали контролироваться жестче

Операции россиян с наличными стали контролироваться жестче

Операции на сумму более 600 тыс. рублей с 10 января взяты под особый контроль – это произошло в рамках поправок в ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Фактически эти поправки ужесточают контроль за операциями граждан России с наличными деньгами.

Как отмечают опрошенные ТАСС эксперты, теперь будут контролироваться почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тыс. рублей, а также денег со счетов операторов связи (на те же 10 тыс. рублей). По всей видимости, полагают эксперты, таким образом власти рассчитывают перекрыть возможность передать деньги через интернет, минуя банковскую систему – например, если один человек кладет средства на счет мобильного телефона другого человека, а тот выводит эту сумму с баланса.

Кроме того, теперь жестче будет контролироваться и оборот наличных – информация о сделках, стоимость которых превышает 600 тыс. рублей (неважно, идет ли речь о снятии или зачислении на счет организации), отныне будет  передаваться в Росфинмониторинг.

Также контролироваться будут и расчеты свыше 3 млн рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью. Обязательство отслеживать такие сделки власти возложили на банки, а при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица банк имеет право затребовать у клиента информацию об источниках происхождения имущества. При этом на граждан такой обязанности не возлагают.

Источник: www.cian.ru

Похожие посты

Мишустин поручил расширить программу модернизации ЖКХ на малые города

SitesReady

Правила проектирования небоскребов изменятся

SitesReady

В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке

SitesReady

Оставить комментарий

* С помощью этой формы вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных на этом сайте.